перебіг справ

29.10.2021 року Солом’янським районним судом міста Києва розглядалося клопотання прокурора про арешт майна, тимчасово вилученого у ході обшуку у громадянину Ірану Пурголяма Аріана. Зокрема, особистого телефону іноземця та паспорту його дружини.


27.10.2021 року у Солом’янському районному суді міста Києва розглядалося клопотання прокурора про арешт майна Пурголяма Аріана, а саме, автомобіля Mersedens-Benz, який був тимчасово вилучений під час обшуку.


06.10.2021 р. слідчий суддя Печерського районного суду Соколов О.М. своєю ухвалою зобов'язав уповноважених осіб ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, повернути майно, вилучене під час проведення обшуку 23.09.2021 р.


26 жовтня 2021 року слідчим суддею Солом’янського районного суду міста Києва здійснювався розгляд клопотання слідчого Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Євгена Баценка про застосування до Пурголяма Аріана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


26 жовтня 2021 року Пурголям Аріан подав до ДБР заяву про можливе вчинення кримінальних правопорушень працівниками Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області та прокурорами Київської обласної прокуратури, передбачених ч. 2 ст. 372 та ч. 2 ст. 364 КК України.


Подільский районний суд м. Києва під час судового засідання 06.10.2021 р. допитав керівника Європейської бізнес асоціації Ганну Дерев’янко щодо обставин справи. 


Старший судовий експерт Київського НДЕКЦ К. Фандікова встановила, що майже усі документи для здійснення продажу автомобілів Європейської Бізнес Асоціації (у т.ч., довіреності від Європейської Бізнес Асоціації на ім’я “Р”, копії статутів Європейської Бізнес Асоціації, заяви від Європейської Бізнес Асоціації щодо транспортних засобів тощо) власноруч підписані співробітником керівної ланки організації на прізвище Дерев'янко.